企业管治
董事会及本公司管理层致力订立良好之企业管治常规及程序。本集团一直以维持高水准之商业道德及企业管治常规为其目标之一。本公司相信,良好之企业管治能为有效管理、成功之业务增长及健康之企业文化订立框架,从而提升股东价值。

本集团一直致力就条例之变更及最佳常规之发展检讨及提升其内部监控及程序。对我们而言,维持高水准之企业管治常规不仅为符合条文,而是实现条文之精神,提升企业表现及加强问责性。
披露内幕消息
本集团知悉其根据香港法例第571章证券及期货条例及创业板上市规则所应履行的责任,整体原则是内幕消息必须在有所决定后即时公布。处理及发布内幕消息的程序及内部监控措施如下:

  • 本集团处理事务时会充分考虑创业板上市规则项下的披露规定以及香港证券及期货事务监察委员会于2012年6月颁布的「内幕消息披露指引」;
                    
  • 本集团透过财务报告、公告及公司网站等途径向公众广泛及非独家披露资料,以实施及公平披露其政策;
  • 本集团已严格禁止未经授权使用机密或内幕消息;及
                    
  • 本集团已就外界查询本集团事务订立及执行回应程序。
                    
企业管治职能
由于并无成立企业管治委员会,因此由董事会负责执行企业管治职能,如制定及检讨本公司企业管治之政策及常规、为董事及高级管理层提供培训及持续专业发展及确保本公司之政策及常规符合法律及监管规定等。
董事会委员会
  • 审核委员会
    +
    -
    • 审核委员会成员
    • 郭剑雄先生(主席)
    • 张卓永先生
    • 章铁毅先生
    我们之审核委员会主要负责监察内部监控之质素及确保本公司之财务表现得以准确地计量及申报、接收及审核管理层及核数师有关年度、季度及中期业绩之报告及监察本集团使用之会计及内部监控系统。

    根据现有职权范围,审核委员会每年须至少举行4次会议。

    在根据其职权范围履行其职责方面,审核委员会所履行之工作包括:
    • (a)
      检讨及监督本公司及其附属公司之财务申报程序、内部监控系统及风险管理;
    • (b)
      向董事会建议重新委任外部核数师并批准彼等之酬金,惟须获得股东批准;
    • (c)
      厘定审核之性质及范围;及
    • (d)
      审核有关期间之财务报表。

    职权范围
  • 薪酬委员会
    +
    -
    • 薪酬委员会成员
    • 章铁毅先生(主席)
    • 何铿先生
    • 郭剑雄先生
    • 张卓永先生
    薪酬委员会每年须至少举行一次会议。

    薪酬委员会之角色及职能包括:
    • (a)
      向董事会主席咨询/彼等就其他执行董事之薪酬建议;
    • (b)
      就本公司全体董事及高级管理层之薪酬政策及架构向董事会作出建议。

    职权范围
  • 提名委员会
    +
    -
    • 提名委员会成员
    • 张卓永先生(主席)
    • 何铿先生
    • 郭剑雄先生
    • 章铁毅先生
    提名委员会之角色及职能包括至少每年一次检讨董事会的架构、人数及组成(包括技能、知识及经验方面),就任何为推行本公司企业战略拟作出的变动向董事会提出建议、物色具备合适资格可担任董事的人士(挑选、提名有关人士出任董事或就此向董事会提供意见)、评核独立非执行董事的独立性、就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席)继任计划的有关事宜向董事会提出建议及向董事会汇报其决定或建议,除非受法律或监管限制所限而不能作出汇报。

    提名委员会每年须至少举行一次会议。

    职权范围

股东通讯政策
董事会及高层管理人员确认彼等须保障本公司股东利益的责任,提供高透明度及实时的公司数据,让股东及投资者及时了解公司状况并作出最佳投资决策。本公司深信,与股东保持良好有效之沟通,有助于促进股东对本集团业务表现及策略的了解。董事会及高级管理人员亦确认彼等须保障本公司股东利益的责任。为保障股东利益,本公司透过年报、中期报告及季度报告向股东汇报其财务及经营表现。本公司股东亦可透过年报、中期报告、季度报告、公告、通函、新闻稿,以及本公司的网站www.ruiyuanhk.com,及时取得本集团的资料。

本公司的股东周年大会提供合适场合让董事会与股东进行直接沟通。股东可就本集团的表现及未来发展于股东周年大会向董事会直接提出问题。